Документы и реквизиты для верификации разных категорий тревел-экспертов

• Карточка организации в пдф-формате (желательно с печатью и подписью генерального директора, если есть)

• Устав юридического лица в действующей редакции

• Свидетельство о государственной регистрации (ОГРН)

• Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)

• Лист записи ЕГРЮЛ о создании ЮЛ либо решение о создании / учредительный договор (что есть)

• Решение о назначении руководителя / Приказ о назначении директора

• Документ, подтверждающий полномочия представителя (доверенность, если документы подписывает не директор)

• Паспорт представителя — доверенного лица

• Банковские реквизиты: ПП, расчетный счет, наименование банка, в котором счет открыт, БИК, корреспондентский счет

• Лицензия туроператора на въездной и/или внутренний туризм

• Номер лицензии / разрешения из реестра

• Учредительные документы

• Лицензии / разрешения на деятельность

• Банковские реквизиты

Это нужно для подтверждения регистрации бизнеса и легальности его деятельности

• Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) 
  Подтверждает факт регистрации и существования юрлица в другой стране. Как правило, выдается государственным регистратором компании.

• Устав или учредительный договор (Articles of Association / Charter)
  Подтверждает сферу деятельности, полномочия, структуру. Полезно для оценки, вправе ли компания оказывать услуги, связанные с туризмом.

• Документ, подтверждающий полномочия подписанта (например, Power of Attorney (PoA, доверенность, или выписка с указанием директора)
  Проверка, кто имеет право действовать от имени юрлица. Особенно важно, если договор будет заключаться дистанционно.

• Выписка из торгового реестра (Certificate of Good Standing / Trade Register Extract)
  Подтверждает, что компания действует и не ликвидирована Желательно не старше 3–6 месяцев

• Налоговый номер (VAT / EIN) (аналог российского ИНН в стране регистрации)
  Для целей идентификации в налоговых системах. Может понадобиться при составлении акта или договора. 

• Банковские реквизиты (IBAN + SWIFT)
  Для совершения международных переводов. Проверяется на соответствие юрлицу, можно сверить с санкционными списками

• Лицензия или разрешение на туристическую деятельность (если применимо в стране регистрации)
  Только если компания заявляет себя как организатор туров. Во многих странах туризм лицензируется (например, Турция, Италия, Франция, Египет)

• Страховка ответственности (по аналогии с финансовым обеспечением туроператора
  По желанию, особенно при рисковых турах. Может быть обязательной по местному законодательству — например, во Франции, Италии

• Договор с локальными поставщиками или подтверждение цепочки оказания услуг
  Для уверенности, что компания не "фантом". Особенно актуально при турах с размещением и трансферами.

Дополнительно (по желанию платформы):

• Сайт / соцсети / фото туров / отзывы
  Проверка добросовестности и публичности.

• Контактное лицо, говорящий по-русски или английски
  Для коммуникации и поддержки

• Образец договора с туристом
  Чтобы проверить, кто берёт на себя ответственность.

• Подтверждение, что они работают как юридическое лицо, а не через личные переводы
  Для легальности операций, особенно если клиент платит напрямую.

Зачем это нужно платформе:
Минимизация рисков: репутационных и законодательных (Закон о защите прав потребителей, уголовные статьи об оказании услуг, несоответствующих безопасности, мошенничества), налоговых и антимонопольных (отмыв средств, финансирование экстремистских сообществ/терроризма).

Формат документов:

• обычно на английском или с переводом на русский;

• копии, заверенные печатью или подписью уполномоченного лица;

• можно запросить перевод и/или апостиль, если сотрудничество глубокое (например, размещение оферт или финансовые переводы).

• Свидетельство о регистрации ИП (или Лист записи ЕГРИП с ОГРНИП)

• ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

• Выписка из ЕГРИП (не старше 3 месяцев, можно в электронном виде с электронной подписью)

• Паспорт РФ (скан первой страницы для подтверждения личности)

• Банковские реквизиты (расчётный счёт на ИП, для выплат и сверки)

Дополнительно:

• Образец договора с туристом или публичной оферты

• Если ИП проводит экскурсии или работает инструктором-проводником:

• Свидетельство об аттестации гида / инструктора

• Подтверждение включения в региональный реестр экскурсоводов / инструкторов

• Если ИП проводит мастер-классы, ретриты, йога-программы и т.п.:

• Сертификат или диплом, подтверждающий квалификацию

• Описание программы мероприятия (для оценки, не включает ли скрытый турпродукт)

• Свидетельство о регистрации (регистрационная выписка, ИП-номер, местный аналог)
  Подтверждает, что человек действительно зарегистрирован как ИП в своей стране

• Паспорт или ID с фото
  Проверка личности, особенно если договор заключается с физлицом

• Налоговый номер
  В некоторых странах ИП получает отдельный налоговый код

• Реквизиты счёта (IBAN, SWIFT)
  Для платежей, если он получает деньги напрямую от платформы

• Лицензия / разрешение на туристическую деятельность (если требуется в стране регистрации)
  Например, в Турции, Франции, Грузии — ИП должен быть зарегистрирован как туроператор/гид

• Подтверждение квалификации / сертификации
  Для экскурсоводов, инструкторов, тренеров — если позиционирует себя как профессионал

• Образец договора с туристом или оферты
  Если расчёты идут напрямую, важно убедиться, что он берёт на себя ответственность

• Контракт с локальными подрядчиками (по желанию)
  При турах с размещением / трансфером — чтобы убедиться, что он не “собирает всё в кучу” сам.

• ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)

• Скриншот или PDF из приложения "Мой налог", подтверждающий статус самозанятого (с указанием ФИО, ИНН и статуса «Зарегистрирован»)

• Паспорт РФ (первая страница, для подтверждения личности)

• Реквизиты банковского счёта (на физлицо, для выплат)

• Контактные данные (телефон, email, ссылка на соцсети — для обратной связи и идентификации)

Дополнительно — по типу деятельности:

Если оказывает экскурсионные или гид-услуги:

• Свидетельство об аттестации экскурсовода / гида / инструктора-проводника

• Включение в региональный реестр аттестованных специалистов (если применимо)

Если проводит мастер-классы, ретриты, образовательные программы:

• Дипломы / сертификаты квалификации (по йоге, психологии, кулинарии и т.п.)

• Описание программы или мероприятия (чтобы убедиться, что нет признаков турпродукта)

• Паспорт или ID с фотографией

• Подтверждение места проживания (например, счёт за коммунальные услуги, справка о регистрации, налоговый документ)

• Контактные данные (телефон, email, мессенджеры, ссылка на соцсети)

• Краткое описание деятельности (что именно делает: проводит экскурсии, мастер-классы, сопровождает туры и т.д.)

• Программа мероприятия или тура (если размещает авторскую поездку)

• Сертификаты / дипломы (если заявляет себя как преподаватель, инструктор, специалист)

• Способ получения оплаты (кто получает деньги: сам человек или туроператор/партнёр)

• Подтверждение того, что услуги не противоречат законам страны пребывания (при необходимости)

Дополнительно:

• Рекомендации или отзывы (если есть)

• Фото с прошлых мероприятий / ссылку на сайт / соцсети — для подтверждения опыта